header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Απομάκρυνση Τυνησίας από «Μαύρη Λίστα» Financial Action Task Force (FATF)
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 25/10/2019
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο:

Πρόσφατα, η Τυνησία αφαιρέθηκε επισήμως από τη “μαύρη λίστα” της διεθνούς Financial Action Task Force (FATF). Στην FATF συμμετέχουν 37 κράτη μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και 2 περιφερειακοί οργανισμοί (European Commission και Co-operation Council for the Arab States of the Gulf - GCC).  Η ως άνω απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ολομέλειας που έλαβε χώρα στο Παρίσι (16-18/10) με το αιτιολογικό ότι η κυβέρνηση της Τυνησίας εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το γεγονός χαιρέτησε ως θετική εξέλιξη ο πρωθυπουργός κ. Youssef Chahed.

Η εξέλιξη αυτή, ήρθε σε συνέχεια  επίσκεψής κλιμακίου της FATF στην Τυνησία στις 16-17 Σεπτεμβρίου και της θετικής έκθεσης στην οποία αυτό προέβη. Σύμφωνα με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Τυνησίας Marouane Abassi η έξοδος από τον εν λόγω κατάλογο, θα βοηθήσει στην άμεση έξοδο από αντίστοιχο ευρωπαϊκό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσθεσε την Τυνησία τον Φεβρουάριο του 2018 στην ευρωπαϊκή μαύρη λίστα χωρών που θεωρείται ότι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.(βλ. σχετικό έγγραφό μας). Η απόφαση αυτή είχε επιφέρει σφοδρές αντιδράσεις από τυνησιακής πλευράς τόσο από πλευράς επίσημης κυβέρνησης όσο και από πλευράς φορέων, προσωπικοτήτων και Τύπου. Το τυνησιακό ΥΠΕΞ την είχε χαρακτηρίσει άδικη, βεβιασμένη και μονόπλευρη.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports